盐津铺子食品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

北京盛通股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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特别提示:

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-029

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2019-039

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本次会议无否决议案的情况。

钱柜777 ,特别提示:

一、会议召开情况

3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

孚日集团股份有限公司2018年度股东大会现场会议于2019年5月20日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2019年5月19日至2019年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

本次会议由公司董事会召集,董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

1、会议时间:

一、会议召开情况

二、会议出席情况

现场会议召开时间:2015年3月2日14:30

会议召开日期和时间:

1、出席会议的总体情况

网络投票时间:2015年3月1日-2015年3月2日

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00期间的任意时间。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共54名,代表有表决权的股份数为334,383,974股,占公司股份总数的36.8264%。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2015年3月2日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年3月1日15:00至2015年2月16日15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

钱柜999官方网站 ,2、现场会议出席情况

钱柜娱乐777 ,2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

会议召集人:盐津铺子食品股份有限公司董事会。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表42人,代表有表决权股份333,966,474股,占公司股份总数的36.7804%。

3、现场会议召开地点:北京经济技术开发区经海三路18号公司三楼会议室

会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、网络投票情况

4、会议召集人:公司董事会

会议主持人:副董事长张学文先生。

通过网络投票的股东12人,代表有表决权的股份417,500股,占公司股份总数的0.0460%。

5、会议主持人:栗延秋副董事长

本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

其中,中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计45名,代表有表决权的股份总数为48,924,097股,占公司股份总数的5.3881%。

二、会议出席情况

二、会议出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份89,999,000股,占公司有表决权股份总数的68.18%。其中:

出席会议的总体情况

三、议案审议情况

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份数89,999,000股,占公司有表决权股份总数的68.18%;

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计9人,代表有表决权的股份数额88,371,462股,占公司总股份数的71.2673%。

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

2、以网络投票方式参加本次会议的股东0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0%;

现场会议出席情况

《二○一八年度董事会工作报告》;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人,代表股份数89,999,000股,占公司有表决权股份总数的68.18%。

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人,代表有表决权的股份数额88,321,462股,占公司总股份数的71.2270%。

表决结果为:334,128,074股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9235%;255,800股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0765%;100股弃权。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

网络投票情况

其中,中小投资者的表决情况为:

三、议案审议情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计3人,代表有表决权的股份数额
50,000股,占公司总股份数的0.0403%。

表决结果: 48,668,197股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.4769%;
255,800股反对,占出席会议中小股东所持股份的0.5229%;100股弃权。

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计4人,代表有表决权的股份数额440,000股,占公司总股份数的0.3548%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份390,000股,占上市公司总股份的0.3145%。通过网络投票的股东3人,代表股份50,000股,占上市公司总股份的0.0403%。

《二○一八年度监事会工作报告》。

1、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议,湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

表决结果为:334,128,174股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9235%;255,800股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0765%;0股弃权。

总表决结果:同意89,999,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占该项议案有表决权股份总数的0%;弃权0股,占该项议案有表决权股份总数的0%。

三、议案审议情况

其中,中小投资者的表决情况为:

其中单独或者合计持有公司股份低于5%的中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

表决结果:
48,668,297股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.4771%;255,800股反对,占出席会议中小股东所持股份的0.5229%;
0股弃权。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

审议表决结果如下:

《2018年年度报告及其摘要》。

总表决结果:同意89,999,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占该项议案有表决权股份总数的0%;弃权0股,占该项议案有表决权股份总数的0%。

审议通过了《关于公司2018年度财务会计报告的议案》

《2018年度财务报告》。

其中单独或者合计持有公司股份低于5%的中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

同意88,371,462股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;

《2018年度利润分配预案》。

3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;

表决结果为:333,966,574股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8752%;417,400股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1248%;
0股弃权。

总表决结果:同意89,999,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占该项议案有表决权股份总数的0%;弃权0股,占该项议案有表决权股份总数的0%。

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:

其中单独或者合计持有公司股份低于5%的中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

其中:中小股东表决情况如下:

表决结果:
48,506,697股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.1468%;417,400股反对,占出席会议中小股东所持股份的0.8532%;
0股弃权。

四、律师见证情况

同意440,000股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%;

《关于申请银行授信额度的议案》。

1、律师事务所名称:北京市大成律师事务所;

反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;

《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

2、负责人:夏蔚和;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

3、见证律师:任欢、徐非池;

审议通过了《关于的议案》

表决结果为:334,128,074股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9235%;255,900股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0765%;
0股弃权。

4、结论性意见:公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,均为合法有效。

审议通过了《关于的议案》

其中,中小投资者的表决情况为:

法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

审议通过了《关于的议案》

表决结果:
48,668,197股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.4769%;255,900股反对,占出席会议中小股东所持股份的0.5231%;
0股弃权。

五、备查文件

同意88,322,262股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9443%;

《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会授权期限的议案》

1、北京盛通印刷股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

反对49,200股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0557%;

四、律师出具的法律意见

2、北京市大成律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

同意390,800股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的88.8182%;

北京大成律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定;本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效;本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定,会议通过的《孚日集团股份有限公司2018年度股东大会决议》合法有效。

关键词:盛通

反对49,200股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的11.1818%;

五、备查文件

审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1、孚日集团股份有限公司2018年度股东大会决议;

审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

2、北京大成律师事务所关于孚日集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

审议通过了《关于的议案》

特此公告。

审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

孚日集团股份有限公司

审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

2019年5月21日

同意440,000股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;

本议案涉及关联交易,关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、湖南昊平投资有限公司、张学文先生以及湖南盐津铺子同创企业已回避表决。

审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

审议通过了《关于的议案》

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证,并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

盐津铺子食品股份有限公司2018年年度股东大会决议。

湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2019年4月1日

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